平成17年7月21日
各 位
会社名 株式会社インターネット総合研究所
代表者名 代表取締役 藤 原 洋
（コード ４７４１ 東証マザーズ）
本社所在地 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
問合わせ先 取締役コーポレートガバナンス担当
中川美恵子
（TEL. 03 - 5908 - 0711代）
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
の発行条件の決定に関するお知らせ
当社は、平成17年7月15日開催の当社取締役会において決議いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の発行条件を、平成17年7月21日（木）開催の当社取締役会において決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
| １. | 転 換 価 額 | 当初 176,000円 |
| ２. | 下限転換価額 | 88,000円 |
| ３. | 上限転換価額 | 228,800円 |
なお、転換価額は、平成17年7月21日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値、下限転換価額は、当該終値の50％に相当する金額、上限転換価額は、当該終値の130％に相当する金額であります。
＜ご参考＞
１．社債の総額
11,000,000,000円
２．申込期間
平成17年8月8日
３．払込期日および発行日
平成17年8月8日
４．本新株予約権の行使請求期間
平成17年8月9日から平成19年8月7日まで
５．償還期限
平成19年8月8日
６．その他（潜在株式による希薄化情報）
今回の発行分により、平成17年7月21日現在、当社の発行済株式総数に対する
潜在株式数の比率は、今回の発行分が当初転換価額で転換された場合は16.27%、
今回の発行分を含む全潜在株式については30.41％となる見込みであります。
| (注)1 | 発行済株式数については、平成17年7月21日現在の当社発行済株式総数に、平成17年6月30日を基準日とし1株を2株にする株式分割により、増加する株式数192,018.92株を加算し、当社の発行株式総数384,037.84株として算出いたします。 |
| 2 | 潜在株式数の比率につきましては、（i）今回発行する第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権が本日決定した当初転換価額ですべて権利行使された場合に発行される株式数62,500株、（ii）平成17年7月21日現在存在するストックオプションを目的とした旧商法による新株引受権および新商法による新株予約権がすべて権利行使された場合に発行される株式数19,040株、ならびに（iii）平成16年12月1日発行いたしました円貨建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権がすべて権利行使された場合に発行される株式数35,230株、合計116,770株を当社発行済株式総数384,037.84株で除した数値であります。 |
以上
ご注意：この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
